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#理财

地下钱庄7个月转移8000亿 成贪腐资金洗钱工具

据新华社电据中国人民 银行发布的最新数据,仅今年4月至今,全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起,涉案金额8000多亿元。...

2020-04-29 浏览 150

地下钱庄7个月转移8000亿 成贪腐资金洗钱工具
#美股

最大银行涉2000亿欧元洗钱案 丹麦可能丢掉AAA评级

童话或有破灭时:最大银行涉2000亿欧元洗钱案,丹麦可能丢掉AAA评级 北欧国家丹麦一直以来以完善的社会诚信制度和信用体...

2020-04-14 浏览 99

最大银行涉2000亿欧元洗钱案 丹麦可能丢掉AAA评级
#美股

打击洗钱 英国暂停投资者签证计划并展开调查

英国暂停投资者签证计划 寻求在英国定居的快速通道的富裕投资者将面临新限制,这些限制是英国内政部(Home Office)反洗钱...

2020-04-05 浏览 130

打击洗钱 英国暂停投资者签证计划并展开调查
#美股

瑞银跌超3% 因洗钱被罚款37亿欧元

格隆汇2月20日丨瑞银(UBS)盘初跌3.25%,报12.5美元,暂成交462.49万美元,最新总市值为461.146亿美元。 消息面上,法国法院周三...

2020-04-01 浏览 157

瑞银跌超3% 因洗钱被罚款37亿欧元
#港股

澳洲联邦银行承认涉及洗钱 7亿澳元罚金恐刷新澳

据每日经济新闻报道,据外媒报道,澳大利亚联邦银行承认涉及多起洗钱违法行为,并且同意支付7亿澳元(约34亿人民币)的...

2020-03-17 浏览 79

澳洲联邦银行承认涉及洗钱 7亿澳元罚金恐刷新澳
#美股

欧洲最大银行洗钱案始末

这起牵涉2300亿美元的洗钱案是如何进入公众视野的?除了丹斯克银行这所百年大行,还有哪些银行被牵涉其中?随着事件的...

2020-03-16 浏览 138

欧洲最大银行洗钱案始末
#美股

德银或因参与俄罗斯洗钱计划面临罚款和法律诉

新浪美股讯4月17日消息,据英国《卫报》看到的一份机密内部报告显示,陷入困境的德意志银行面临罚款、法律诉讼,还可能...

2020-03-15 浏览 142

德银或因参与俄罗斯洗钱计划面临罚款和法律诉
#理财

什么情况?币圈大佬互撕 首富被曝涉赌洗钱

币圈很乱—— 区块链、虚拟币的各种概念看得人思维混乱; 各种区块链大会歌星助阵,大妈狂热,大佬之间的互怼,也看得人...

2020-03-14 浏览 131

什么情况?币圈大佬互撕 首富被曝涉赌洗钱
#理财

被控违法超5万次罚款34亿!这家银行终于承认洗

虽然我们不是故意的,但我们深刻认识到我们所犯错误的严重性。 今年4月接任澳大利亚联邦银行首席执行官的马特·科恩在...

2020-03-12 浏览 81

被控违法超5万次罚款34亿!这家银行终于承认洗
#美股

温哥华所在省去年洗钱55亿美元 逾2/3通过楼市

新浪美股讯 北京时间10日消息,据路透社报道,加拿大不列颠哥伦比亚省(以下简称BC省)周四发布的一份报告称,2018年通过...

2020-03-01 浏览 148

温哥华所在省去年洗钱55亿美元 逾2/3通过楼市
#理财

“沉睡”账户突然“苏醒” 银行警觉牵出洗钱大

2017年11月,广东韶关警方成功侦破了一起特大地下钱庄案,涉案金额高达200多亿元。这起看起来惊心动魄的大案,正是银行反...

2020-02-24 浏览 133

“沉睡”账户突然“苏醒” 银行警觉牵出洗钱大
#美股

鲍威尔:Facebook的Libra引发了洗钱等“严重担忧”

美股100分时图 新浪美股讯 美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)在Facebook推出全球加密货币之际警示了一系列危险信号。他...

2019-12-31 浏览 147

鲍威尔:Facebook的Libra引发了洗钱等“严重担忧”
#港股

51信用卡疑涉三宗罪:爬虫问题、洗钱、非法催收

原标题:51信用卡疑涉三宗罪:爬虫问题、洗钱、非法催收 摘要 【51信用卡疑涉三宗罪:爬虫问题、洗钱、非法催收】有接近...

2019-10-30 浏览 196

51信用卡疑涉三宗罪:爬虫问题、洗钱、非法催收
#美股

德国当局就丹斯克银行洗钱丑闻对德银进行突击

美股100分时图 新浪美股讯 北京时间25日消息,法兰克福检察官周三表示,德国当局突击检查了德意志银行(Deutsche Bank)位于...

2019-10-11 浏览 196

德国当局就丹斯克银行洗钱丑闻对德银进行突击
#美股

荷兰银行涉洗钱和资助恐怖主义 遭检察机关调查

据欧联网援引欧联通讯社报道,当地时间9月26日,荷兰检察部门证实,检方正在调查荷兰银行(ABN NA)涉嫌洗钱的行为。检方...

2019-10-10 浏览 142

荷兰银行涉洗钱和资助恐怖主义 遭检察机关调查
#基金

财付通反洗钱揭示洗钱常见方式,金融科技力量

说到洗钱,你是不是觉得离自己的生活很遥远? 其实,洗钱就在我们身边。赌博、出租个人账号、下载不明App、非法网络贷...

2019-10-05 浏览 144

财付通反洗钱揭示洗钱常见方式,金融科技力量
#股票

这只银行股一夜暴跌12%!此前曾遭多次调查 230

洗钱幽灵突袭,这只银行股一夜暴跌12%!此前曾遭多次调查,2300亿美元洗钱案再起波澜? 虐你千遍,也不厌倦! 对于有过洗...

2019-09-30 浏览 64

这只银行股一夜暴跌12%!此前曾遭多次调查 230
#理财

监管加码 个人违规购汇等同于洗钱?

元旦刚过,不少等待个人购汇额度恢复的居民发现,去银行柜台购汇不能再简单地和柜台人员口头描述购汇用途了。从2017年...

2019-08-05 浏览 138

监管加码 个人违规购汇等同于洗钱?
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